03.02.2020 17:50
Консультации.
Просмотров всего: 23976; сегодня: 2.

С 4 февраля на таможне нужно подтвердить происхождение крупной суммы

С 4 февраля на таможне нужно подтвердить происхождение крупной суммы

При ввозе и вывозе через границы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) более 100 тысяч долларов наличными гражданам придется подтверждать законное происхождение этих денег. Такое решение Коллегии ЕЭК вступает в силу 4 февраля. В состав ЕАЭС входит Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Деньги могут быть в любой валюте: их происхождение нужно подтверждать, если сумма превышает эквивалент 100 тысяч долларов по текущему курсу. Новое правило касается не только наличности, но и денежных инструментов - дорожных и банковских чеков, векселей, ценных бумаг.

Подтвердить происхождение денег можно с помощью документов, которые оформляют банки при совершении конверсионных операций, выдаче денег со счёта или оформлении кредита, а также с помощью документов, подтверждающих совершение гражданско-правовой сделки (наследование, дарение и так далее).

В случае непредставления соответствующих документов перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов не допускается.

Через таможенную границу ЕАЭС без представления пассажирской таможенной декларации физические лица могут везти наличные денежные средства в сумме, не превышающей 10 000 долларов США или эквивалент этой суммы в иной валюте. Более крупная сумма подлежит декларированию. Необходимо внести соответствующие сведения в графу 3 пассажирской таможенной декларации. Денежные средства на банковской карте декларированию не подлежат.

Наша справка: решение об обязательном подтверждении происхождения наличных денежных средств принято 6 августа 2019 года коллегией Евразийской экономической комиссии в соответствии с пунктом 9 статьи 109 и подпунктом 9 пункта 1 статьи 261 Таможенного кодекса ЕАЭС и направлено на реализацию рекомендации 32 «Курьеры наличных» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Эта рекомендация была разработана для обеспечения стран-участниц ФАТФ мерами по выявлению и остановке физического перемещения через границу наличных денег и оборотных инструментов на предъявителя, которые могут быть использованы для финансирования терроризма или легализации доходов, полученных преступных путем.


Ньюсмейкер: Центральное таможенное управление ФТС России — 352 публикации
Сайт: ctu.customs.ru
Поделиться:

Группа: Федеральная таможенная служба (2484)

Интересно:

5 проблем с автомобилем, которые можно решить без посещения СТО
29.03.2024 14:42 Консультации
5 проблем с автомобилем, которые можно решить без посещения СТО
Современный автомобиль является сложным механизмом, требующим регулярного технического обслуживания и ремонта. Однако, не всегда необходимо обращаться к специалистам на станцию технического обслуживания для решения возникающих проблем. В этой статье эксперт Компании ЛАТ расскажет про несколько...
В Москве представили книгу о юных защитниках Родины времен ВОВ
29.03.2024 11:42 Новости
В Москве представили книгу о юных защитниках Родины времен ВОВ
В Музее военной формы Российского военно-исторического общества состоялась презентация книги «Юные защитники Родины. Память о вас никогда не умрет». В мероприятии приняли участие: Советник Председателя Российского военно-исторического общества Ростислав Мединский, заместитель начальника...
Как законно снизить налоговую нагрузку
28.03.2024 17:56 Консультации
Как законно снизить налоговую нагрузку
Предприниматели имеют право и законную возможность уменьшать налоги. Одна из самых очевидных мер – подбор оптимального налогового режима. Так, многим предпринимателям доступна упрощенная система налогообложения (УСН) с простой и понятной формой отчетности, ставкой до 6 или 15% в зависимости от...
О своих мечтах об отдыхе поделились российские дети
28.03.2024 12:18 Аналитика
О своих мечтах об отдыхе поделились российские дети
В преддверии II Всероссийского конкурса юного художника «Место в России, где я мечтаю побывать», который стартует 1 апреля 2024 года, эксперты Национального туроператора Алеан рассказали, куда хотели поехать дети, исходя из анализа работ прошлого года. Дети в возрасте от 6 до 15 лет поделились...
562 года назад на престол взошёл Иван III
28.03.2024 10:44 Новости
562 года назад на престол взошёл Иван III
В историю он вошел в первую очередь как собиратель русских земель и, по сути, создатель единого государства Российского, созидатель и мудрый дипломат – при Иване III не только расширяются границы, но и создается прообраз системы управления страной – пишутся единые законы, утверждается...