| 16.04.2008 В Донецке раскрыли организацию по нелегальному обналичиванию средств Сотрудники налоговой милиции ГНА в Донецкой области пресекли деятельность преступной организации по незаконному обналичиванию денежных средств. Как сообщает ГНА Украины, офис группировки, которая занималась противозаконной деятельностью по конвертации безналичных средств в наличные, а также подделкой документов с целью последующего контрабандного перемещения через украинско-российскую границу шахтного оборудования, располагался в арендованной квартире в центре Донецка. Руководил его деятельностью сорокалетний дончанин, через банковские счета созданной им цепочки фиктивных предприятий, открытых на подставных лиц, денежные потоки переводились в наличность и легализовывались. С 2005 года услугами «конвертаторов» воспользовались руководители нескольких донецких предприятий, а оборот средств на счетах группировки составил свыше 70 млн. гривен. Ликвидация этой группировки проводилась в рамках возбужденного по факту уклонения от уплаты налогов уголовного дела, проводятся следственно-оперативные мероприятия с целью сбора доказательств для возбуждения уголовных дел по фактам легализации денежных средств, полученных преступным путем и контрабанды. По месту жительства членов группировки и в помещении их офиса проведен ряд обысков, в результате которых сотрудники налоговой милиции изъяли более 300 тыс. гривен. наличностью, 14 штампов и печатей фиктивных фирм, некоторые из которых зарегистрированы на территории Российской Федерации. |