| 16.04.2006 Украина: ликвидирован конвертационный центр Налоговая милиция Львовской области ликвидировала конвертационный центр, который действовал на территории Львовской, Хмельницкой и Ривненской областей. Межрегиональная преступная группировка в течение 2004-2006 годов предоставляла услуги другим предприятиям по оформлению бестоварных операций с целью минимизации налоговых обязательств, формирования неправдивого налогового кредита по НДС и конвертации безналичных средств в денежную наличность. За свои услуги преступники получали вознаграждение в размере 4-7% от конвертированной суммы. Услугами центра успели воспользоваться свыше 70 субъектов предпринимательской деятельности. На основании собранных материалов возбуждено уголовное дело. Следственно-оперативная группа, созданная для его расследования, провела обыски, во время которых выявлены и изъяты разнообразные бухгалтерские документы, чистые бланки с мокрыми печатями и подписями должностных лиц, печати субъектов предпринимательской деятельности, зарегистрированных в разных городах Украины. Также изъято более 140 тыс. грн. и заблокировано на счетах субъектов предпринимательской деятельности 23 тыс. грн. ИА "Альянс Медиа" по материалам газеты "Деловая неделя" (Киев) |