| 22.01.2008 Киевские налоговики раскрыли очередной конвертационый центр Работники налоговой милиции столицы прекратили деятельность организованной преступной группировки, которая действовала в банковско-финансовой сфере и специализировалась на незаконной конвертации денежных средств. Возглавлял нелегальную структуру директор одного из столичных частных предприятий, которое с целью противоправной деятельности, при помощи своей 38-летней сообщницы зарегистрировало несколько десятков фиктивных фирм. На их расчетные счета направлялись средства клиентов конвертационного центра. Потом мошенники проводили бестоварные операции, предварительно оформляя поддельную документацию и переводили деньги в наличность. Как сообщила пресс-служба Налоговой администрации, за время деятельности «конверта» через его счета прошли десятки миллионов гривен. В офисах нелегальной структуры оперативники налоговой милиции обнаружили бланки и печати фиктивных фирм, "черную" бухгалтерию, которая свидетельствовала о противоправной деятельности, а также наличные, которые предназначалась для очередного клиента. На счетах фиктивных фирм заблокировано 1 млн 200 тыс. грн. Ведется следствие. |