| 25.09.2007 В Москву приехала миссия FATF В Москве в понедельник начала работу делегация Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (Financial Action Task Force, FATF). 12 экспертов начнут глобальную проверку с Москвы и Нижнего Новгорода, затем отправятся в регионы, а на заключительном этапе проанализируют полученную информацию и представят широкой публике доклад. Эксперты FATF впервые с 2003 года подробно изучат, как ведется борьба с отмыванием денег в России. Из черного списка FATF Россия была исключена в октябре 2002 года. Тогда приехавшей в Москву миссии очень понравилась работа занимавшего должность руководителя комитета по финансовому мониторингу Виктора Зубкова. А летом 2003 года Россия стала полноправным членом FATF и сама получила право направлять своих экспертов для изучения обстановки в других странах. Например, на Украине, которая была исключена из черного списка на два года позднее России и к которой до сих пор предъявляются претензии. Между тем едва ли эксперты FATF обнаружат в России какой-то повод для критики. Хотя бы потому, что новый премьер начал деятельность на своем посту с того, что ужесточил "антиотмывочное законодательство" и обязал все организации, работающие с наличностью, передавать в Росфинмониторинг информацию обо всех сделках, совершенных с наличными деньгами на сумму 600 тысяч рублей и выше. После принятия в срочном порядке этого законопроекта Россия будет отвечать всем 40 рекомендациям, выработанным FATF в 2003 году для более эффективной борьбы с отмыванием денег. Основное же внимание в ходе нынешней инспекции, результат которой обнародуют на очередной сессии FATF в Лондоне в июне 2008 года, станет уделяться не только правовым и организационным основам, но и реальной эффективности "антиотмывочной" системы, то есть достижению практических результатов в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Росфинмониторинг неоднократно подводил статистические результаты своей работы: сколько было возбуждено дел, на какую сумму предотвращен ущерб. Но ни разу не была обнародована информация о конкретных преступлениях, раскрытых им. Возможно, об этих делах миссия FATF все же узнает. ИА "Альянс Медиа" по материалам "ГАЗЕТЫ" |