| 20.03.2006 На семинаре обсуждают эффективность противоотмывочных схем 20 марта в «Президент-отеле» начал работу очередной обучающий семинар для экспертов-оценщиков Евразийской группы по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма по типу ФАТФ (ЕАГ). В работе семинара принимают участие представители стран-членов ЕАГ (Беларуси, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана) и Украины, имеющей статус наблюдателя. В ходе семинара проходит обсуждение широкого круга вопросов, относящихся к процедуре процесса оценки соответствия национальных антиотмывочных систем международным стандартам. В том числе рассматриваются методика оценки состояния национального законодательства и работы государственных органов и поднадзорных организаций по его выполнению; развитие норм международного права; криминализация отмывания денег и финансирования терроризма; взаимодействие подразделений финансовой разведки (ПФР) с правоохранительными органами; международное сотрудничество ПФР; внутренний контроль в поднадзорных организациях; проверка клиентов и ряд других. Основная цель семинара - формирование необходимого уровня знаний и умений экспертов ЕАГ, который позволит объективно оценить качественное состояние и уровень работы конкретной страны по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, выработать рекомендации по повышению ее эффективности. Семинар продлится пять дней. Очередной семинар намечено провести в июне текущего года. Об этом сообщает официальный сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу. ИА "Альянс Медиа" |