| 16.06.2007 Украина: в Луганской области студент зарегистрировал фиктивную фирму Сотрудники Службы безопасности Украины в Луганской области разоблачили и пресекли деятельность конвертационного центра, через который «в тень» было переведено свыше 50 млн грн. Об этом на пресс-конференции в Киеве сообщила пресс-секретарь председателя СБУ Марина Остапенко. По ее словам, директором фирмы оказался студент-заочник одного из колледжей Луганской области. Выяснилось, что он за вознаграждение согласился зарегистрировать фиктивную фирму на свое имя и регулярно снимать наличность с банковских счетов и передавать ее настоящим руководителям конвертационного центра. Как отметила М.Остапенко, клиентами этого центра были как частные, так и государственные предприятия, которые за несуществующие услуги перечисляли на счет фиктивной фирмы от 100 тыс. до 500 тыс. ежедневно. Сейчас по материал СБУ Луганская областная прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины (фиктивное предпринимательство). Очередной денежный вклад от клиентов конвертационного центра в сумме свыше 300 тыс. грн. был перечислен в госбюджет в виде соответстующих налогов. М.Остапенко также отметила, что за время деятельности финансово-хозяйственной структуры ее организаторы не выплатили государству только налога на добавленную стоимость в сумме 8 млн грн. В то же время к функционированию конвертационного центра причастны почти 2 десятка человек, в том числе банковские работники, которые незаконно выдавали наличность. ИА "Альянс Медиа" по материалам УНИАН |