| 06.02.2007 Украина: в Запорожской области конвертационный центр "отмыл" свыше 3 млн грн Сотрудниками налоговой милиции ГНАУ в Запорожской области выявлен конвертационный центр, который, используя документы и печати субъектов предпринимательской деятельности с признаками фиктивности, незаконно формировал налоговый кредит по НДС и валовые затраты для предприятий Запорожской области. Кроме того, как сообщили в пресс-службе Запорожской ГНА, через данный конвертационный центр было незаконно обналичено свыше 3 млн грн. Организатор конвертационного центра был выявлен в ходе проведения спецоперации "Фирма". "При проведении оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что 35-летний директор одного из запорожских предприятий, используя чековую книжку предприятия, за проценты переводил безналичные средства в наличность и возвращал их заказчикам, при этом выдавал фиктивные документы по бестоварным операциям для формирования у предприятий-клиентов налогового кредита и валовых затрат", сообщили в пресс-службе. Задержали организатора конвертационного центра с поличным - в момент получения в одном из банков 90 тыс. грн. При обыске в офисе задержанного сотрудники налоговой изъяли еще свыше 30 тыс. грн., а также 14 печатей и бланки документов с подписями и печатями подставных лиц. По материалам налоговой милиции возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса Украины (фиктивное предпринимательство). ИА "Альянс Медиа" |