10.02.2010  В Казахстане начинает работать механизм финансового мониторинга

   В Казахстане все финансовые операции на сумму свыше 10 тысяч долларов будут отслеживаться. Новые правила начнут работать с 9 марта этого года.
   С этого времени начинает работать механизм финансового мониторинга. Изменения принимаются в рамках закона "О противодействии легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма". Теперь информация о банковских переводах и других финансовых операций свыше 7 миллионов тенге будут передаваться в Комитет финансового мониторинга. Эти изменения коснутся и обменных пунктов, в случае, если физическое лицо совершает обмен от 10 тысяч долларов и выше.
   Айгуль Буранбаева, зам. директора департамента ГУ "Национальный банк РК", отмечает, что "к таким операциям относятся безвозмездные переводы, переводы без валютных договоров, без указания цели перевода, переводы в оффшорные зоны".