| 11.02.2009 В Азербайджане принят закон о борьбе против отмывания денег На пленарном заседании Милли Меджлиса депутаты в третьем чтении приняли законопроект «О борьбе против легализации приобретенных незаконным путем денежных средств или другого имущества, и финансирования терроризма». законопроект предусматривает создание органа финансового мониторинга. Председатель парламентской комиссии по правовой политике и государственного строительства Али Гусейнов сообщил депутатам, что новая структура станет органом исполнительной власти, претворяющей в жизнь соответствующие полномочия по предотвращению легализации приобретенных преступным путем денежных средств, либо легализации другого имущества и финансирования терроризма. Орган финансового мониторинга будет контролировать выполнения принятого закона, проведение мониторинга за денежными операциями, также ввоза и вывоза из Азербайджана валюты. |