| 06.10.2008 В Украине вводится тотальный финансовый контроль Рада приняла в первом чтении законопроект «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» №3062. Законопроект вводит норму, согласно которой работать на Государственный комитет финансового мониторинга будут обязаны граждане, сопровождающие все мало-мальски заметные денежные операции в стране - юристы, риэлторы, работники почтовых отделений, операторы игорного бизнеса, ювелиры пр. Согласно законопроекту, они должны будут сообщать «в органы» о всех проводимых ними операциях на 80 000 гривен. Кроме того, законом собираются снизить с 50 до 5 тысяч гривен. планку по денежным транзакциям, о которых банки будут обязаны сообщать все в тот же Государственный комитет финансового мониторинга. Дополнительные обязанности вменяются также и традиционным контролирующим органам. Так Государственной таможне новый законопроект предписывает сообщать в финмониторинг о каждом случае провоза через границу денежно-кредитных документов, драгоценных металлов и камней, а также культурных ценностей. Поправки вносятся в закон по требованию Международной группы по противодействию отмыванию денежных средств FATF. Однако эксперты уверены, что под видом выполнения международных обязательств отечественные контролирующие органы попытаются прирастить себе несвойственных полномочий. Такие правки, по-сути установят в стране тотальный финансовый контроль, чего и добивается Госфинмониторинг. Включение в круг агентов финансового мониторинга адвокатов, бухгалтеров, риэлторов и пр. теоретически отвечает международной практике, однако не соответствует украинскому законодательству. К примеру адвокаты, согласно профильному закону. Обязаны сохранять конфиденциальность в деле общения с клиентами. Другие инициативы Госфинмониторинга, изложенные в законопроекте, вызывают недоумение. К примеру, в Ассоциации Украинских банков инициативу о снижении порога операций, подлежащих мониторингу считают не только бесполезной но и опасной. С ними согласны и некоторые депутаты. «На сегодня финмониторинг собирает за год свыше миллиона сообщений от нынешних субъектов финансового мониторинга, в то время как в соседних странах органы финансового мониторинга получают за год не более тысячи сообщений, почти каждое из которых обоснованно. У нас же из миллионного потока до судов доходят десятки дел», - говорит первый заместитель главы комитета Верховной Рады по финансам и банковской деятельности Станислав Аржевитин. Кроме значительного расширения источников информации, Госфинмониторинг собирается обзавестись полноценной сетью представительств в регионах. «Госфинмониторинг этим законопроектом хочет обеспечить себе право создавать подразделения в областях, создавать научные и другие институции. При этом круг их полномочий собираются сделать максимально размытым. В тексте закона неоднократно встречается фраза «и другие полномочия», «и другие функции», - говорит первый заместитель главы комитета Верховной Рады по финансам и бансковской деятельности Станислав Аржевитин. |